HOSTAL PINEDA BAGES SA

Se convoca a los señores socios de la compañía mercantil Hostal Pineda Bages, Sociedad Anónima, a la Junta General ordinaria de accionistas y seguidamente Junta General extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Sant Fruitós de Bages, Restaurant La Cuina, sito en la Carretera de Vic, 73, el día 21 de mayo de 2003, a las diecisiete horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en los Estatutos Sociales, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio social del año 2002 y de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, de la gestión social y de la aplicación de resultados de los ejercicios.

Segundo.-Traslado del domicilio social de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sant Fruitós de Bages, 23 de abril de 2003.-El Administrador único, Eduardo Debant García.-16.226.