HOROTEL SA

El Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Hotel Puerto de la Cruz, avenida Marqués Villanueva del Prado, sin número, el día 14 de agosto de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Admisión del cese voluntario de 6 de los 8 componentes del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros y sus cargos dentro del Consejo.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por La Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General, o designación de dos interventores para suscribirla.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar a la sociedad, la entrega o envío gratuito por escrito, con anterioridad a la Junta General Extraordinaria de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Puerto de la Cruz, 13 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.