Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Hornos Ibéricos Alba, Sociedad Anónima" (Hisalba), que se celebrará en primera convocatoria en Madrid, en el edificio Torre Europa, en el paseo de la Castellana, número 95, el día 31 de mayo de 2001, a las trece horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de "Hornos Ibéricos Alba, Sociedad Anónima", así como de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Distribución de dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) consolidadas de "Hornos Ibéricos Alba, Sociedad Anónima", y sociedades dependientes (Grupo Hisalba), correspondientes al ejercicio 2000.

Cuarto.-Reelección de Consejero.

Quinto.-Cambio de la denominación social y modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Séptimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad por parte de la misma y de las sociedades dominadas, con los requisitos y dentro de los límites establecidos en la normativa vigente.

Octavo.-Concesión de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Asimismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Tienen derecho de acudir a la Junta los accionistas que, con al menos cinco días de antelación al de celebración de la Junta, acrediten tal condición, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Madrid, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-22.826.