HORMITUBO SL

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Parque Comercial e Industrial, área 33, Silleda, Pontevedra, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, informe de gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión de los Administradores. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único. Cuarto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento del Administrador de la entidad. Quinto.-Reducción del capital social en 1.000 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones serie A en diez céntimos de euro cada una de ellas, con devolución de dichas aportaciones a los socios. Sexto.-Creación de 2.500 nuevas acciones serie A, números 10.001 a 12.500, ambos inclusive, valor nominal 60 euros cada una de ellas, para su posterior canje por las acciones serie B, a razón de diez acciones serie A por seis de esta última serie. Séptimo.-Modificación del articulo 5 de los Estatutos sociales. Octavo.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso del Balance general que servirá de base a la transformación. Décimo.-Aprobación, en su caso, del texto de los nuevos Estatutos sociales adaptados a la Ley 2/95, de 23 de marzo. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión, el informe de gestión, el Informe de los Auditores de cuenta, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Silleda, 1 de junio de 2005.-El Presidente, Alfonso Magan Carrillo.-32.124.