HORMIGONES OSKIA SA

El Consejo de Administración de "Hormigones Oskia, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, el día veinte de junio de 2015 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria y el día veintiuno de junio de 2015 a las diez horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado, todo ello del ejercicio de 2014.

Segundo.- Ratificación de los administradores nombrados por el Consejo de Administración a través del sistema de cooptación, así como aprobación de nombramiento y cese de administradores.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, en los más amplios términos, incluida la de sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como para su elevación a públicos, inscripción de los que procedan y depósito de cuentas.

Cuarto.- Adopción de acuerdo de modificación de los siguientes artículos de los estatutos, artículo 3, artículo 16 y artículo 19.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos y propuestas de acuerdos relacionados con los puntos del orden del día, así como solicitar su entrega o envío gratuito y formular anticipadamente preguntas por escrito en los términos del artículo 197 de la L.S.C. Y conforme al artículo 172 de la L.S.C. tienen derecho a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Beriain, 18 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.