HORMIGONES L'AMETLLA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de abril de 2006, se convoca a los accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2006, a las 10 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2005 y de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el mismo. Tercero.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2005. Cuarto.-Transmisión de acciones de la Sociedad a terceros. Quinto.-Modificación del sistema de administración de la Compañía. Sexto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento de Administrador Único. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Acta de la sesión.

A partir de la publicación de esta convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, el informe sobre la misma y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o bien pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

L'Ametlla de Mar, 27 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Mangrané Ferrando.-23.197.