HORMIGONES HORCHE SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Hotel La Cañada en Cañada de Alcohete, s/n, Horche, el 6 de julio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 9 de julio de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales formuladas por los Administradores con fecha 31 de marzo de 2007, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Información a la Junta de la dimisión del Administrador Mancomunado don Salvador de la Fuente Pérez en virtud de escritura de dimisión otorgada el 23 de mayo de 2007 ante el Notario de Guadalajara don Jesús José Moya Pérez con el número 1509 de su protocolo, censura de su gestión social desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha de su dimisión e información sobre la situación de inoperancia del órgano de administración a partir de la fecha de dicha dimisión. Tercero.-Propuesta de acuerdo de restablecimiento del patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas mediante la reducción obligatoria del capital social a cero mediante amortización de acciones, en base al balance aprobado, aumentándolo de forma simultánea mediante ampliación de capital por aportación dineraria por importe de 400.000 euros mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas de cien euros (100 euros) de valor nominal cada una, respetando el derecho de suscripción preferente contenido en el Artículo 7 de los Estatutos sociales. Cuarto.-En caso de no aprobación de la propuesta anterior, propuesta de acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad de acuerdo con lo previsto en el Artículo 260.1.4.º de la Ley de Sociedades Anónimas como consecuencia de pérdidas que han dejado reducido el patrimonio de la sociedad a una cantidad inferior a la mitad del capital social, con el consiguiente cese de Administradores y nombramiento de Liquidador o Liquidadores. Quinto.-En caso de que no aprobación de la propuesta anterior, nombramiento de Administrador Mancomunado en sustitución de Don Salvador de la Fuente Pérez. Sexto.-Adopción de los acuerdos complementarios, en especial de modificación de los Estatutos sociales para la plena eficacia de los anteriores acuerdos y de acuerdos y autorización para la ejecución, elevación a público e inscripción de los mismos.

Todos los socios tienen derecho a examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria a que se refiere el punto tercero del Orden del Día, el Informe de los Administradores justificativo de la misma y el balance que sirve de base a la reducción propuesta y las cuentas anuales formuladas por los administradores mediante examen de los mismos en el domicilio social y tienen derecho a solicitar su entrega o recabar el envío gratuito de los mismos mediante solicitud cursada a los Administradores.

Todos los asistentes en representación de los socios habrán de presentar su poder de representación aportando original de poder de representación de la sociedad accionista.

Horche (Guadalajara), 31 de mayo de 2007.-Administrador, Ángel Oltra Alonso.-38.590.