HORMIGONES COSTA BRAVA SA

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 19 de septiembre de 2013 y a las doce horas en primera convocatoria, cuya Junta se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Carretera de Roses, km 3,200, de la localidad de Figueres y, en segunda convocatoria, el día 20 de septiembre de 2013 a la misma hora y en el expresado domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de ampliación del capital social de la Compañía, presentada por su Administrador, en la suma de 99.768,00 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 16.600 nuevas acciones ordinarias, nominativas y numeradas del 28.001 al 44.600, ambas inclusive, que se emitirán con un valor nominal de 6,010121 €.

Tercero.- Apertura del período de suscripción y determinación de la forma y condiciones de la misma.

Cuarto.- Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales para darle la redacción que proceda en función de los acuerdos que se tomen.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la celebración de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a ejercitar su derecho de información en los términos establecidos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Figueres, 2 de agosto de 2013.- El Administrador, Lluís Jofra Hereu.