HORMIGONES CASTRO SA

Don Emérito Quintana Núñez en calidad de administrador solidario de la sociedad "Hormigones Castro, S.A.", con C.I.F. A-39.043.377, convoca a los Sres accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Carretera Santander Bilbao, km. 184 en Gama, Ayuntamiento de Bárcena de Ciciero (Cantabria), el día 10 de Julio de 2014, a las 16:00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general, tendrá lugar en el mismo lugar, el día 11 de Julio de 2014, a las 16:00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Orden del día

Primero.- Carácter universal de la presente Junta general ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión, y propuesta de la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31-12-2.013.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores solidarios del ejercicio 2.013.

Cuarto.- Cambio del domicilio Social y por consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, pasando a ser el nuevo domicilio Social en la Carretera Santander Bilbao. Km. 184, en Gama. Cantabria.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envió o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Gama, 22 de mayo de 2014.- Administrador Solidario.