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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Sala de Juntas de nuestras oficinas de Ventura Rodríguez, 18, bajo izq (BEJUSI, S. L.) el sábado día 10 de septiembre de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria o el domingo día 11 de septiembre de 2005 a las 12 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Determinación del quórum y de los asistentes. Tercero.-Estudio de los datos presentados por el Consejo de Administración de la Sociedad respecto a la ampliación de capital tanto por compensación de deuda como por aportación directa de capital. Cuarto.-Aprobación de la ampliación de capital. Quinto.-En su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos: Capital social. Sexto.-Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada. Séptimo.-Adición en los Estatutos la posibilidad de convocar las Juntas mediante carta a los socios en la dirección que existe en el libro de socios. Octavo.-Redacción y aprobación del Acta.

A partir de hoy, en el domicilio social, se encuentra a disposición de los señores accionistas ejemplar del informe preparado por el Consejo de Administración justificando la Ampliación de Capital Propuesta así como un ejemplar completo de los nuevos Estatutos. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 29 de julio de 2005.-Juan Carlos Lucena Bonny, Presidente del Consejo.-42.670.