Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Compañía, para su celebración en el sala Biblioteca de la Escuela Superior de Hostelería Artxanda - Bilbao, Ctra. Enékuri-Artxanda, km. 3, Bilbao, el día 17 de mayo de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese, renovación y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos de lo señalado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío gratuito, del texto íntegro de los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta.

Bilbao, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Tomás Sánchez Díez.