HOLANDMAR SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar en Las Palmas de Gran Canarias, plaza de España número 6-1.º-2F el próximo día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, el día siguiente, 29 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y, en su caso, acordar sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Segundo.-Aplicación de los resultados y acuerdos que procedan. Tercero.-Reelección de los actuales administradores o, en su caso, cese y nombramiento de nuevos administradores y acuerdos que procedan. Cuarto.-Redenominación de la cifra del Capital Social en euros y acuerdos que procedan en este sentido. Quinto.-Disolución de la Sociedad por voluntad de esta Junta y acuerdos que procedan. Sexto.-Cese de los administradores y acuerdo que proceda. Séptimo.-Nombramiento de liquidador. Octavo.-Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación. Noveno.-Facultar expresamente a cualesquiera de los administradores de la Sociedad para elevar a Instrumento Público los Acuerdos Sociales adoptados en esta Junta General, con expresa facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados de carácter aclaratorio fueren necesarios para el debido efecto de los acuerdos adoptados. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como los informes de gestión.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2007.-Los administradores Mancomunados, don Murli Kessomal Kaknani y don Juan Arcadio Alonso Hernández.-35.509.