Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Hispapel, S.A., acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el 5 de mayo de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación del Resultado y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Reestructuración del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, cese, nombramiento y/o ratificación de nuevos Consejeros y miembros del Comité, fijando el número de integrantes en dichos órganos. Tercero.-Aumentar el Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo deposito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores en su caso.

La segunda convocatoria, si procediera, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora del día 6 de mayo de 2008.

Desde esta convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, así como el informe de los Administradores respecto de la ampliación de capital propuesta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen oportuno sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

El derecho de asistencia se regirá por los Estatutos Sociales.

Madrid, 27 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Lázaro Lázaro.-17.171.