Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HISPANO PORTUGUESA DE CAFE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de abril del 2009 con los datos de inscripción Diario: 080 Sección: C Pág: 10336 - 10336.
Convocatoria de Junta general ordinaria.
Los Administradores de la sociedad "Hispano Portuguesa de Café, Sociedad Anónima", convocan a sus accionistas a la Junta general, según dispone el artículo 19.º de los Estatutos Sociales, que tendrá lugar en el domicilio social en carretera Cuesta-Taco, número 86, La Laguna, el día 2 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 3 de junio de 2009, a las doce horas, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.- Aprobación de la gestión social.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2008.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Cuarto.- Nombramiento de la empresa "Ancero Auditores, Sociedad Limitada", con CIF-B38399853, inscrita en el ROAC con el número S-1021, como Auditor de Cuentas para el ejercicio 2009.
Quinto.- Aprobación del cese de actividad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.
La Laguna, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Oscar Luis Hernández González.