Junta general ordinaria

Los Administradores de la sociedad «Hispano Portuguesa de Café, Sociedad Anónima», convocan a sus accionistas a la Junta general, según dispone el artículo 19.º de los Estatutos Sociales, que tendrá lugar en el domicilio social en carretera Cuesta-Taco, número 86, La Laguna, el día 26 de junio de 2008 a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 27 de junio de 2008 a las trece horas

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de la empresa «Ancero Auditores, Sociedad Limitada», con NIF B-38399853, inscrita en el ROAC con el número S-1.021, como Auditor de cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Euegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

La Laguna, 4 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Oscar Luis Hernández González.-38.537.