Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Hispano de Mármoles, Sociedad Anónima Limitada», con domicilio social en Novelda (Alicante), calle Ledua s/n N.I.F. A-03158680, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, ha acordado por unanimidad, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el mismo domicilio social de la entidad, calle Ledua, s/n, en Novelda, el día 28 de de octubre de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, o bien en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social. Segundo.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de cuantas facultades sean necesarias para la formalización, y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas, tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del asunto, a tratar en el orden del día.

Novelda, 18 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Botella Mira.-54.467.