HISPAINOX SA

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Hispainox, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Pinaeta, número 6, de Quart de Poblet (Valencia), el día 25 de marzo de 2003, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso el día siguiente, 26 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Retribución fija y en concepto de dietas a los consejeros correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobar si procede un reparto de dividendos con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad.

Tercero.-Determinación del número de consejeros y reelección del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a solicitar con anterioridad a la reunión de la Junta los informes que precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Quart de Poblet, 18 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Botino Jabaloyas.-7.051.