Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle López Bravo, 98, Burgos, el día 3 de mayo de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 4 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Tratar a solicitud de "Iberdrola Cogeneración Sociedad Responsabilidad Limitada Unipersonal" propuesta de disolución de "Hispagen Sociedad Anónima".

Segundo.- Tratar a solicitud de "Hispanagar Sociedad Anónima" diferentes alternativas de negocio.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Madrid, 22 de marzo de 2011.- Luís Javier Fernández Díaz, Presidente del Consejo.