HIPICA DE CASTELLON SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Sres accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en las instalaciones sociales, sitas en Castellón, partida La Reina, s/n, el próximo día 26 de julio de 2007, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de julio de 2007, a las 20,00 horas en el mismo lugar, quedando igualmente convocada en segunda convocatoria, todo ello para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación, convalidación, rectificación y subsanación, si procede del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2000-2001-2002-2003-2004-2005, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación si procede del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2006, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo. Quinto.-Fijar segun el art. 7 de los Estatutos Sociales el precio por acción para el ejercicio del derecho de adquisición preferente, a aplicar desde el 16 de noviembre de 2000 y hasta la próxima celebración de Junta de accionistas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres accionistas respeto el derecho de asistencia lo dispuesto en los Estatutos Sociales y que podrán obtener en el domicilio social de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 1 de junio de 2007.-El Presidente, Jesús Valentín Martínez Rubio.-38.814.