HIPERMOVIL SA

El Administrador único de esta sociedad ha decidido convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que deliberarán y resolverán sobre los puntos contenidos en los órdenes del día que a continuación se señalan: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2000, que comprenden la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance cerrado al 31 de diciembre de 2000 y el informe de gestión.

Segundo.-Dictamen del censor de cuentas.

Tercero.-Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Quinto.-Facultación al Administrador para firmar las cuentas del ejercicio 2000 y para su presentación en el Registro Mercantil.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Junta general extraordinaria Primero.-Reducción del capital a cero como consecuencia de las pérdidas de la sociedad, que han absorbido totalmente el capital social, y amortización de la totalidad de las acciones en circulación.

Segundo.-Simultánea ampliación de capital en la suma de quinientos mil euros, representados por quinientas mil acciones, nominativas, de mil euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 500.000, ambos inclusive, que deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de la suscripción. Se concede a los actuales accionistas el derecho de suscripción preferente, que podrán ejercitar en la proporción de treinta y cuatro acciones nuevas por cada tres antiguas que posean y que podrán ejercitar en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".

Tercero.-Autorización al Administrador para que coloque libremente en el mercado las acciones no suscritas por los titulares del derecho de suscripción preferente, una vez que este derecho haya caducado.

Cuarto.-Autorización al Administrador para formalizar el aumento de capital en consonancia con el número de acciones que hubieran sido suscritas y desembolsadas, y para modificar los Estatutos para concordarlos con la nueva cifra del capital social.

Quinto.-Redenominación en euros y modificación pertinente de los preceptos estatutarios que se refieran a pesetas.

Sexto.-Facultación al Administrador para elevar a públicos los acuerdos que se adopten, y para otorgar las escrituras de subsanación, aclaración o rectificación que fueren necesarias para la inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

La Junta general ordinaria se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, avenida de Móstoles, 70, de Fuenlabrada (Madrid), a las doce horas del día 20 de abril del presente año.

La Junta general extraordinaria se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas, en el mismo lugar y fecha.

Se hace constar que están a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos a que se refieren los puntos del día expresados y, en particular, los siguientes: Primero.-Las cuentas, Balances e informe de gestión correspondientes al ejercicio del año 2000 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-El informe del Administrador sobre la necesidad de reducir a cero el capital social, simultánea aplicación del mismo y redacción de los artículos de los Estatutos, cuya modificación se propone.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos mencionados.

Madrid, 16 de marzo de 2001.-El Administrador único, José Luis Ramírez Hernández.-12.835.