HIPER RENT A CAR SA

La Administradora única, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 28 de junio de 2.017 en el domicilio sito en Palma de Mallorca, calle Sindicato, número 67, piso 2.º (Notaría Corral García), a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos, objeto de su solicitud de convocatoria por los accionistas don David Alexis y Don Jaime Gabriel Ferrá Valles, que integran los puntos del

Orden del día

Primero.- Información sobre las sociedades participadas: retribución del órgano de administración, operaciones entre las mismas junto a su valoración y cuenta de resultados.

Segundo.- Aprobación, al amparo del artículo 8 de los estatutos sociales, de la transmisión de las acciones de D. Jaime Ferrá a una sociedad en la que este ostente la totalidad del capital social y de la transmisión de las acciones de D. David Ferra a una sociedad en la que este ostente la totalidad del capital social, en ambos casos a efectos de planificación patrimonial.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2017.- La Administradora única, Doña Deborah Martorell Colomet.