HILATURAS Y TEJIDOS ANDALUCES SAL

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA. El Consejo de Administración de la Sociedad "HILATURAS Y TEJIDOS ANDAUCES, S.A.L (HYTASAL)" convoca a los Sres. y Sras. accionistas de la Sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Sevilla, c/ Huerto del Maestre, s/n, el día 28 de junio de 2018, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar lo acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017 y del Informe de Gestión. Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta. Censura de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que, a partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que son los mencionados en el punto primero del orden del día.

Sevilla, 30 de marzo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Clemencia Rufo Quiles.