HIJOS DE SABINO SANTOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Ayala, número 10, el día 27 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente día 28, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, y propuesta de aprobación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, si lo desean, previa cita, cuantos documentos consideren necesarios, en orden a su información, pudiendo pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.