HIJOS DE SABINO SANTOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Ayala, número 10, el día 22 de marzo de 2018 a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente día 23, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación del Socio doña Elena Santos Guada.

Segundo.- Reducción del capital social de la Sociedad como consecuencia del ejercicio del derecho de separación.

Tercero.- Renumeración de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, si lo desean, previa cita, cuantos documentos consideren necesarios en orden a su información, pudiendo pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.