HIJOS DE MIGUEL MASCARO SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el 26 de mayo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2005. Segundo.-Aplicación de la cuenta de resultados. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión desarrollada por el órgano de administración. Cuarto.-Dimisión Administrador único. Quinto.-Modificación del sistema de administración. Modificación del sistema de retribución del cargo, en su caso y fijación de la cantidad (artículos 13.º, 19.º y 20.º de los Estatutos sociales). Sexto.-Nombramiento órgano de administración. Séptimo.-Elevación a público de los acuerdos.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del informe que justifica la modificación de los Estatutos sociales.

Manacor, 15 de enero de 2006.-El Administrador único, don Miguel Mascaró Melis.-8.292.