HIJOS DE JUAN VACARISAS SA

Por medio de la presente se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en la Notaría de don José Luis Gómez Díez, sita en Barcelona, Rambla de Catalunya, 53-55, 1.º B, el día 29 de junio de 2005, a las 16,30 horas, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las 16,30 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales, del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio económico del 2004 y censura de la gestión social del órgano de administración del ejercicio 2004. Segundo.-Derogación de todos los acuerdos que limitan la libre transmisión de las acciones de la sociedad. Tercero.-Modificación del objeto social, y las modificaciones estatutarias correspondientes. Cuarto.-Determinación de la fecha de cese de la actividad industrial y liquidación de stocks y maquinarias. Quinto.-Gestiones tendentes a extinción de las relaciones laborales. Sexto.-Autorización a los Administradores solidarios para que puedan disponer sin limitación alguna del dinero obtenido por la venta del piso sito en Paseo de la Zona Franca, número 128, entresuelo 4.ª, de Barcelona.

Se informa de la presencia de Notario en dicha Junta. De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe en el que consta el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 6 de junio de 2005.-Juan Vacarisas Cuevas, Administrador Solidario.-32.853.