HIJOS DE JUAN VACARISAS SA

Por medio del presente anuncio se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, en la Notaría de don José Luis Gómez Díez, sita en Barcelona, Rambla de Catalunya, número 53-55, 1.o-B, el 3 de marzo de 2004, a las diez horas, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 4 de marzo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, y aprobación de la gestión de los Administradores Solidarios en dicho ejercicio.

Segundo.-Cambio del sistema de Administración, pasando a un Consejo de Administración, con las correspondientes modificaciones estatutarias y cese y nombramiento de cargos.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Realización de activos y posible venta de inmuebles.

Asimismo se informa de la presencia de Notario en dicha Junta, y, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar del derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe, en el que consta el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 23 de enero de 2004.-Administrador Solidario, don Juan Vacarisas Cuevas.-3.028.