HIJOS DE A FERRER DALMAU SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrán lugar en el domicilio social (calle Diputación, número 295, Bajos Barcelona) el día 29 de junio de 2005, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa) correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado. Tercero.-Lectura del Informe de Gestión y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador de la Sociedad en el curso del referido ejercicio. Cuarto.-Información sobre nuevas actividades de la compañía. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho a examinar en el domicilio social, o de solicitar por escrito, la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004.

Barcelona, 26 de mayo de 2005.-Jorge Ferrer-Dalmau Alcoverro, Administrador único.-30.915.