Junta General Extraordinaria.

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Carretera C-240, kilómetro 4, en La Selva del Camp, 43.470 (Tarragona), el día 3 de abril de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Primero: Acogimiento al Régimen de Tributación Consolidada del Grupo de Sociedades encabezado por BARNA STEEL, S.A., con efectos en el ejercicio 2008.

Segundo.-

Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Tercero.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar de los administradores, acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escritura las preguntas que estimen pertinentes.

La Selva del Camp, 12 de febrero de 2009.- El Administrador Unico: Antonio Luciano Cáncer López.