HIERROS Y ACEROS DE SANTANDER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Santander, calle Castilla, 59, a las 12,00 horas del día 23 de junio de 2017, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 24 de Junio de 2017, a la misma hora y lugar mencionados, para deliberar y acordar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Hierros y Aceros de Santander, S.A., y de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio de 2016, así como de la gestión social desarrollada en el transcurso de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado obtenido en referido ejercicio de 2016.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración correspondiente al expresado ejercicio de 2016.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Consejeros con votación de forma separada para cada Consejero.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío, de forma gratuita, de un ejemplar de las Cuentas Anuales, de los Informes de Gestión y de los Informes de Auditoria, tanto de Hierros y Aceros de Santander, S.A., como de su Grupo Consolidado de Sociedades todo ello correspondiente al ejercicio de 2016.

Santander, 5 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lavín García.