Por el Administrador de la sociedad "Hierros Montcada, S.A.", Don Luis Miguel Torres Sesé, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social (08110) de Montcada i Reixac (Carrer Can Milans, n.º 24), a las doce horas del próximo nueve de diciembre de dos mil trece (09/12/2013), en primera convocatoria, y para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador de Don Luis Miguel Torres Sesé.

Segundo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales relativo a los requisitos de convocatoria de la Junta Ordinaria o Extraordinaria, estableciendo que la forma de convocatoria se realizará por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad, en sustitución de la forma de convocatoria prevista en los estatutos sociales actuales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se recuerda que en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta General Extraordinaria junto con el informe sobre la misma del cual podrán pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 y 520 de la citada ley, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas mediante comunicación escrita, podrán solicitar al Administrador único de la sociedad informaciones o aclaraciones o formular preguntas acuerda de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Montcada i Reixac, 7 de octubre de 2013.- Administrador.