Las Administradoras Mancomunadas de la mercantil Hidropark Alcudia, S.A., convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Puerto de Alcudia, Avinguda d'Anglaterra, s/n, término municipal de Alcudia, el día 17 de diciembre de 2012, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 18 de diciembre de 2012, a las 12,00 horas en segunda convocatoria. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificar los estatutos sociales, en su artículo 17, que consistirá en la introducción de la convocatoria de la Junta General por medio de anuncio en la página web de la sociedad.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas por un periodo de tiempo inicial no inferior a tres años, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, que será el correspondiente al año 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar por escrito, la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y del informe justificativo de la misma, así como los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Port d'Alcudia, 13 de noviembre de 2012.- Las Administradoras mancomunadas, Doña Eulalia Gelabert Rull y Doña Juana María Gelabert Rull.