HIDROELECTRICA DEL TRASVASE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Hidroeléctrica del Trasvase, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Ruiz Perelló, 3, entreplanta, local 4, (28028) Madrid, el día 26 de octubre de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 27 de octubre de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos en favor de los accionistas de la Sociedad con cargo a reservas.

Segundo.- Redacción y Aprobación del acta.

Tercero.- Delegación de facultades.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de septiembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Michael Puschacher.