HIBRAMER SA

Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar el día 26 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 27 de junio de 2008, en Valladolid, en las oficinas de la sociedad calle Topacio 8, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y de la gestión del órgano de Administración durante el referido ejercicio. Segundo.-Lectura del informe de los auditores de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2008. Cuarto.-Otorgamientos de facultades al Órgano de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 15 de mayo de 2008.-Administrador único, Ángel Manuel García Fernández.-32.983.