Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de septiembre del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HIALSA MENORCA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de agosto del 2012 con los datos de inscripción .
Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Caracol, número 6, de Ciutadella, el día 15 de octubre de 2012 a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 16 de octubre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Asimismo, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el mismo lugar a las 20 horas, al finalizar la Junta general ordinaria.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Administrador único durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobar o censurar la renovación del cargo del Administrador único, don Juan Pons Vázquez.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos de acuerdo con lo establecido por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Ciutadella, 31 de agosto de 2012.- El Administrador único, Juan Pons Vázquez.
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