HERUSA SA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Los Acebos de Arriondas, sito en Santianes de Terrón, s/n, el día 30 de Junio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008. Aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se advierte a los señores accionistas que tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita la documentación contable que se somete a aprobación, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la misma, así como del Auditor de Cuentas, cuya entrega o envío gratuito pueden pedir, sin perjuicio de los derechos generales de información.

Arriondas, 20 de mayo de 2009.- La Administradora solidaria (María del Mar Hevia Ruiz).