HERUSA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la entidad Herusa, S.A. que se celebrará en el Hotel Los Acebos de Arriondas, sito en Santianes de Terrón, sin número, Arriondas, en primera convocatoria el día 9 de septiembre de 2008, a las 18,00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Nombramiento de auditor para el ejercicio 2008. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las medidas precisas para equilibrar contablemente el patrimonio de la sociedad, sobre la base del referido balance correspondiente al ejercicio 2007 y, en concreto, acordar la reducción del capital social a cero, mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad, sin restitución de aportaciones a los accionistas, y aumentar, de manera simultánea, el capital social de la sociedad por compensación de créditos de los accionistas, en cuantía total de 500.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 500.000 nuevas acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con idéntico contenido y derechos que las preexistentes a la referida reducción de capital, autorizandose a estos efectos la suscripción incompleta del aumento de capital. Cuarto.-Adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos para delegar en el órgano de administración la facultad de ejecutar, en el plazo de tres meses, el referido aumento de capital social y, en particular, dar nueva redacción al artículo 5.º de los estatutos sociales relativo al capital social, al objeto de adecuarlo a la cifra alcanzada. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se advierte a los señores accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212.2 del TRLSA, tienen a su dispocición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, así como que, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1 del TRLSA, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del órgano de administración sobre las mismas, así como certificación del auditor de cuentas de la sociedad, con arreglo a lo señalado en el artículo 156.1 b del TRLSA, cuya entrega o envío gratuito pueden pedir, sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 112 del mismo texto legal, en relación a todos los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, 28 de julio de 2008.-D.ª María del Mar Hevia Ruiz (Administrador Solidario).-47.778