HERUSA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Oviedo, se convoca Junta General Extraordinaria de la entidad Herusa, S.A. que se celebrará en el hotel Los Acebos, de Arriondas, sito en C/ Santianes del Terrón, s/n, Arriondas, a las 16,30 horas en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2007, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por Dña. María del Mar Hevia Ruiz, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Disolución de la sociedad. Segundo.-Nombramiento del órgano de liquidación. Tercero.-Cese y nombramiento de nuevos administradores. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Quinto.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones y errores, interpretación y realización de actos y otorgamientos de documentos públicos. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Arriondas, 19 de julio de 2007.-María del Mar Hevia Ruiz (Administradora solidaria).-49.330.