HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE ASESORAMIENTO SA

Junta General de Accionistas

Por el Administrador único de esta Sociedad, a través de su representante, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, a las 10:00 horas el próximo día 30 de marzo y en el mismo lugar 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2005; aplicación de resultados y censura de la gestión social. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para reequilibrar el patrimonio de la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Compañía, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de febrero de 2006.-El representante del Administrador único, Sauzal 66, S. L., Julio Ariza Irigoyen.-8.366.