HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE ASESORAMIENTO SA

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, a las 10:00 horas el próximo día 30 de marzo y en el mismo lugar 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

De carácter ordinario

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de resultado. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos relativos a la forma de administración de la Sociedad.

De carácter extraordinario

Primero.-Dimisión de Consejeros y aprobación, en su caso, de cambio de sistema de administración, pasando de Consejo de Administración a un Administrador Único, modificación, si procede, de los Estatutos sociales. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Administrador Único. Tercero.-Resolver sobre las necesidades de reequilibrar el patrimonio de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Compañía, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Adminstración, don Julio Ariza Irigoyen.-8.745.