HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE ASESORAMIENTO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 36-38, décima planta, a las dieciséis treinta horas del día 10 de julio de 2003, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, si procediera, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos comprendidos en el Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2002 y propuesta de aplicación de resultados: Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación del Balance de situación formulado a 28 de febrero de 2003 por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 17 de marzo de 2003.

Tercero.-Adopción de las medidas pertinentes para reequilibrar el patrimonio de la sociedad; aplicación de una prima de emisión a la compensación de pérdidas, reducción del capital a cero y simultánea ampliación del capital hasta la cantidad máxima de 60.102,00 euros, con la emisión de 60.102 nuevas acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas y con una prima de emisión conjunta de 721.224,00 euros; en defecto de la adopción de las referidas medidas, disolución de la sociedad.

Cuarto.-Cese de Consejero.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, Madrid, Paseo de la Castellana, 36-38, décima planta, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Julio Ariza Irigoyen.-30.598.