HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE ASESORAMIENTO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mesena, 83, a las dieciséis treinta horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si procediera, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos comprendidos en el Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las medidas precisas para reequilibrar el patrimonio de la sociedad; aplicación de la prima de emisión a la compensación de pérdidas y reducción del capital social a cero con cambio del valor nominal de las acciones y simultánea ampliación hasta el importe máximo de 79.213 euros con una prima de emisión conjunta máxima de 356.458,50 euros.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los referidos acuerdos y la formalización de la pertinente modificación estatutaria.

Tercero.-Cambio de fecha de cierre del ejercicio social y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, paseo de la Castellana, 36-38, planta 10, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.314.