HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE ASESORAMIENTO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mesena, 83, a las dieciséis horas treinta minutos del día 29 de marzo de 2001, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si procediera, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos comprendidos en el Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000; aplicación de resultados y censura de la gestión social.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de Consejero.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación del capital social en 1.800.000 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 180.000 nuevas acciones, de 10 euros de valor nominal cada una, de una sola serie y clase, iguales a las ya existentes.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación del capital social, en una o varias veces, de conformidad con el artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-11.744.