HERORFIS SL

Junta General Ordinaria

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio de la compañía, el día 18 de mayo de 2006, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente día 19 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, en su primer apartado, sobre sistemas de convocatorias de juntas. Segundo.-Ampliación del capital social mediante aportaciones no dinerarias, dinerarias y por compensación de créditos, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Supresión total del derecho de preferencia en la suscripción para este aumento de capital. Cuarto.-Delegación en el órgano de administración de la facultad de fijar las condiciones del aumento y ejecución de lo acordado. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que tienen los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas y de la documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta General, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Guadalajara, 5 de abril de 2006.-El Administrador solidario, Luis de las Heras Ortiz de Rozas.-18.279.