Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de marzo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HERMANOS VILANOVA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de marzo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 059 Sección: C Pág: 7745 - 7745.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, celebrado el pasado 14 de marzo del corriente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de abril de 2011, a las 10.00 horas de su mañana, en la calle Hospital, núm. 2, del término municipal de Pozuelo de Alarcón, y al día siguiente en los mismos lugar y hora con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y auditoria correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 y propuestas respectivas de los resultados de los mismos.
Segundo.- Renovación de la autorización para la exigencia y ejercicio de responsabilidad contra doña Silvia Vilanova Alemán.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación.
Sexto.- Autorización y delegación de facultades a favor de los consejeros-delegados para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos.
Asimismo, a partir de la publicación de este anuncio, se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la citada Junta, de los cuales pueden obtener copia de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 21 de marzo de 2011.- Doña Manuela Alemán Campano, Presidenta del Consejo de Administración.