Convocatoria de Junta General El Consejo de Administración de la Compañia "Hermanos Ros Montesinos, S.A." convoca a los Sres. accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 31 de julio de 2003 a las 17:00 horas en Camino Viejo del Cementerio, n.o 10, Espinardo, Murcia, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2002, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta una cifra determinada (600.000,00 euros), en la oportunidad y cuantía que aquel decida, sin previa consulta a la Junta General, con emisión de nuevas acciones, mediante aportaciones dinerarias, y con posibilidad de suscripción incompleta.

Tercero.-Facultad para elevar a público los acuerdos que procedan, y en especial, para realizar el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con el art. 212.2 de la LSA, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el art. 144 de la LSA, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Murcia, 10 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Ros García.-34.884.