HERMANOS MARTINEZ SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en el Polígono Mediavega II Parcelas B2/B3 en Calatayud (Zaragoza) el día 25 de junio a las diez horas en primera convocatoria y el día 26 de junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, o censura en caso contrario del órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado; así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 8 de mayo de 2009.- El Administrador único, Don Francisco Javier Martínez Esteban.