HERMANOS MARTINEZ SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la empresa, sito en la Explanada de la estación de autobuses s/n, de Calatayud (Zaragoza) el día 12 de mayo de 2008 a las diez horas en primera convocatoria y el día 13 de mayo a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, o censura en caso contrario del órgano de Administración. Tercero.-Cambio de domicilio y negociación contrato arrendamiento de la nueva nave. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas de examinar en las oficinas las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calatayud, 31 de marzo de 2008.-El Administrador único, Don Francisco Javier Martínez Esteban.-17.610.