HERMANOS MARTINEZ SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la empresa, sitas en la carretera de Valencia, s/n, en Calatayud (Zaragoza), el día 13 de noviembre de 2006, a las diez horas en primera convocatoria y el día 14 de noviembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en Junta de 31 de marzo de 2006, deficientemente convocada, y cuyo orden del día fue el siguiente: «1. Cambio de la duración del plazo de ejercicio del cargo de administrador, hasta ahora de cinco años, por el de seis años, y modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales.

2. Reelección del órgano de administración de la entidad. 3. Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.»

Segundo.-Examen y aprobación si procede del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005.

Tercero.-Aprobación, si procede, o censura en caso contrario, de la gestión del administrador. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar de forma expresa el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación, así como del informe del órgano de administración justificante de la modificación de estatutos propuesta, y de la redacción definitiva también propuesta de los artículos a modificar.

Calatayud, 12 de septiembre de 2006.-El Administrador único, Francisco Javier Martínez Esteban.-54.112.