HERMANOS ECHEVARRIA IDOETA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los socios de la sociedad Hermanos Echevarría Idoeta, Sociedad Anónima, a la junta general de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, calle Ibaiondo, número 4, de Ondárroa, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, e Informe de auditoría). Así como la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de auditores de Cuentas del ejercicio 2005. Cuarto.-Facultar a los miembros del consejo de administración para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los mismos en el registro mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, a partir de la presente convocatoria, todos los socios tendrán derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata copia de los documentos sometidos a la aprobación de la junta, asimismo el socio o socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por si o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte de las cuentas anuales.

Ondárroa, 10 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús María Echevarría Idoeta.-33.925.